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¿Qué es el Compliance? Compliance Penal y sus beneficios

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    ¿Qué es el Compliance? Compliance Penal y sus beneficios

    By Cintas y Asociados Abogados | Blog | 0 comment | 15 octubre, 2019 | 0

    Hoy en nuestro blog, os hablamos sobre Compliance penal y los beneficios que presenta la implementación de un programa de cumplimiento.

    El término Compliance se relaciona con cualquier obligación de cumplimiento, por lo que engloba distintos bloques normativos afectos a la actividad de la organización. No obstante, Compliance comprende, además, aquellos compromisos adquiridos voluntariamente por la empresa.

    En España, la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, por la que se reforma el Código Penal, introdujo en la legislación penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas para el caso en el que se comentan determinados delitos, en el ejercicio de su cargo, por sus administradores de hecho y de derecho, y por quieres hayan estado sometidos a su autoridad

    Su posterior modificación, en 2015, establece que las personas jurídicas responderán penalmente cuando:

    1. se cometan delitos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de las personas jurídicas, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
    2. los delitos sean cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las personas jurídicas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

    De la mano de esta última reforma, surge la necesidad de que las empresas, a través de sus altos órganos, den cumplimiento a las nuevas exigencias, por medio de la implementación de sistemas de detección, gestión y prevención de delitos, a los que se encuentran expuestas.

    Si bien es cierto que el Código Penal no obliga expresamente a implementar un modelo de cumplimiento penal, la existencia e implementación de un programa de cumplimiento adecuado conlleva múltiples ventajas que van más allá, incluso, de esta esfera y que podemos resumir en:

    • La exoneración y atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
    • Mitiga los riesgos a los que se encuentran expuestas.
    • Mejora y fortalece las buenas prácticas dentro de las empresas.
    • Evita costes que pudieran surgir de indemnizaciones civiles o sanciones administrativas.
    • Mejora la reputación y la imagen empresarial
    • Refuerza la confianza en las relaciones con sus proveedores.
    • Muestra la existencia de un sistema de control.

    Si tiene alguna duda sobre el Compliance penal y sus beneficios, no dude en contactar con nosotros

     

    compliance, compliance penal

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